1 روز پیش افکارنیوز گوناگون

این درگاه‌های ریالی پرداخت مسدود شد/ دلیل اعلام شد + جزییات

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها...

2 روز پیش مهر اقتصادی

کشف 1.5 همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد.

03-10-1403 مهر اقتصادی

درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم

تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.

03-10-1403 افکارنیوز گوناگون

این تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات شد/ اعلام جزییات

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی...

25-09-1403 تجارت نیوز اقتصادی

خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت قرار دارد

پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی...

24-09-1403 فرارو اجتماعی

بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر در گلستان

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه دادگستری استان موفق به شناسایی و ضبط اموالی به ارزش هزار میلیارد تومان در یک پرونده موادمخدر...

24-09-1403 مهر اجتماعی

رای دادگستری برای بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر صادر شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال...

23-09-1403 تجارت نیوز اقتصادی

شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام...

21-09-1403 مهر اقتصادی

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان...

20-09-1403 فرارو اجتماعی

کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت 101 ساله متهمان

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان...

20-09-1403 آفتاب نیوز حوادث

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 730 هزار میلیاردی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان...

20-09-1403 مهر اقتصادی

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان...

18-09-1403 مهر ارز دیجیتال

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات...

17-09-1403 بانکداری ایرانی مالیات

فرار مالیاتی 14 هزار میلیارد تومان کاهش یافت

بانکداری ایرانی- در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد...

12-09-1403 افکارنیوز گوناگون

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

12-09-1403 مهر اقتصادی

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

11-09-1403 مهر اقتصادی

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید...

11-09-1403 مهر اجتماعی

هشدار درباره پیامدهای اجاره حساب بانکی و رمز ارزی

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

06-09-1403 مهر اقتصادی

توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: رویکرد بانکداریِ باز مورد تایید بانک‌های مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم می‌زند...

06-09-1403 مهر اقتصادی

فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند...

01-09-1403 بانکداری ایرانی اقتصادی

کشف فرار مالیاتی در غرب تهران/سوء استفاده از کارتخوان قصابی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و...

30-08-1403 آفتاب نیوز حوادث

ترفند عجیب یک رستوران برای فرار از مالیات

آقای شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه فرارهای مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اخیرا در بازرسی های این سازمان به یک مورد فرار...

30-08-1403 تجارت نیوز اقتصادی

ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم / استفاده از کارتخوان در معاملات کلان حذف شد

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را...

30-08-1403 افکارنیوز گوناگون

ممنوعیت جدید درباره کارت‌های بانکی + جزئیات

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را...