محاکمه پنج اخلالگر بازار ارز برگزار شد

به گزارش جماران؛ جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی پنج صراف متخلف به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 هزار و 455 دلار در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حسینی نماینده دادستان تهران پس از قرائت نام متهمان و اتهامات آنها اظهار داشت: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی مبنی بر اینکه تعدادی افراد سودجو در سال 96 از طریق سیستم سنا اقدام به خرید ارز کرده اند که این مبالغ با توجه به نوع فعالیت و وضعیت اجتماعی و درآمد این افراد قابل بررسی است و مشخص نیست ارز خریداری شده در کجا مصرف شده است، ضابطین به موضوع ورود کردند و پرونده به دادستانی تهران ارجاع و در نتیجه پرونده حاضر به عنوان یکی از پرونده‌های ارزی تشکیل شد.

وی افزود: با صدور دستور قضایی و شناسایی افراد مشخص شد برخی ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است که از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبالغ ناچیز کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان بخش ارز قرار دادند و این دلالان با همدستی برخی صرافی‌ها ارز دریافتی را به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت و پس از آن خودشان مبادرت به دریافت ارز کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهمان حاضر به عنوان صرافان متخلف محسوب می‌شوند که تحقیقات نشان می‌دهد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی افراد و با همکاری دلالانی با اسامی فرشید ترکمانی، حمید خسروی، محمود راستگو، علیرضا حسن‌زاده، نوید زهره‌وند، حقیقت پژوه و با همکاری برخی افراد، مبالغ مورد اشاره در کیفرخواست را به نام اشخاص یا صاحبان کارت ملی در سامانه سنا به طور صوری ثبت و به طوری صوری اقدام به خرید می‌کردند.

حسینی به دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 14 اسفند 96 آمده است که این افراد به دفعات و به مقدار بالا ارز دریافت کردند. همچنین گزارش معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران در خصوص اعلام فهرست هزار و 28 نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت کردند، در پرونده موجود است.

حسینی ادامه داد: تحقیقات انجام شده از دلالان و جلسه مواجهه حضوری، بین آنها متضمن این است که نامبردگان با کارت‌های اشخاص متعدد اعم از خانواده و ... بدون حضور صاحبان کارت به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به معامله ارز کردند. همچنین در بر اساس نامه بانک مرکزی، صرافی میلاد رشیدی در سال 96 به میزان 48 میلیون و 550 هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافت کرده که 38 میلیون دلار آن را به مشتریان خاص داده است. صرافی محمدرضا افضلی از مجموع 20 میلیون و 550 هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافتی مبلغ بالغ بر 15 میلیون دلار را به صورت تکراری به نام صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای به ثبت رسانده است.

حسینی خاطرنشان کرد: این دلالان ارز فاقد مجوز از بانک مرکزی به منظور خرید و فروش ارز در سطح عمده بودند و کارت ملی اشخاص متعدد را در اختیار داشتند و مشخصات افراد بدون ثبت امضا در سامانه سنا وارد شده است. متهمان با علم اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد کردند و به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

پس از قرائت کیفرخواست به دستور قاضی سید مصطفی جنانی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.

قاضی در ابتدا اتهامات متهم سید مصطفی جنانی مبنی بر مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به صورت عمده به مبلغ 38 میلیون و 203 هزار و 679 دلار به طور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل منفعت به مبلغ 2 میلیارد ریال را قرائت کرد و از متهم سوال کرد که آیا اتهام مطروحه در کیفرخواست را قبول دارد یا خیر؟

متهم گفت: خیر. بنده صندوقدار بودم و مشتری پس از حضور در صرافی اسناد را از کارمندان صرافی تحویل می‌گرفت و من ارز را در اختیار خریداران می‌گذاشتم و این ارز را به خود اشخاص می‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: متهمان و خانواده‌های آنان تایید نمی‌کنند که شما به آن‌ها ارز داده باشید. این اشخاص اصلا حضور فیزیکی نداشتند.

قاضی از متهم پرسید؟ شما غلامرضا حقیقت‌پژوه را می‌شناسید؟

متهم پاسخ داد: بله. او را می‌شناسم. به صرافی می‌آمد و خرید می کرد.

قاضی گفت: شما اذعان دارید که ارز مداخله‌ای را به خود دارندگان کارت‌های ملی می‌دادید اما مواجهه حضوری از افراد صورت گرفته و کارت‌های ملی خانواده‌هایشان موجود است. حتی از کارت‌های ملی اجاره‌ای نیز استفاده شده است. اگر ارز را به خود افراد می‌دادید باید فاکتور‌های آن با امضای آن اشخاص موجود باشد. مگر هنگامی که ارز را می‌دادید رسید دریافت نمی‌کردید؟

متهم پاسخ داد: من فقط ارز تحویل می‌دادم. کار‌ها در قسمت دیگر انجام می‌شد.

در ادامه قاضی از متهم خواست صادق باشد و گفت: همیشه دلار را می‌دهند و رسید می‌گیرند.

متهم در ادامه دفاعیات خود پاسخ داد: مدت یک سال است در صرافی مشغول هستم و به ناچار به این شغل روی آوردم و از مسائل آن بی‌خبر بودم. بار‌ها از بازرسان بانک مرکزی آمدند و اسناد را گرفتند ولی هیچ تذکری ندادند.

قاضی گفت: اینکه تمام متهمان اعلام کنند بازرسان بانک مرکزی نظارت لازم را نداشتند تاثیری در حال متهمین ندارد. البته آن‌ها قابل تعقیب کیفری هستند و افرادی از بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و قرار جلب دادرسی برای آن‌ها صادر شده است. برخی افراد دلار‌های مداخله‌ای را جمع‌آوری و احتکار کردند که حتی سر از کشور‌های خارجی درآورده است؛ بنابراین این نشان می‌دهد شما نه تنها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و حتی به دستورالعمل‌های سابق در آن نیز که مربوط به صرافی‌ها بوده است، عمل نکردید.

پس از پایان دفاعیات متهم سید مصطفی جنانی، متهم دیگر به نام میلاد رشیدی در جایگاه حاضر شد و قاضی اتهامات او را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 38 میلیون و 203 هزار و 679 دلار به طور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل منفعت به مبلغ 2 میلیارد ریال را قرائت کرد.

متهم پاسخ داد: تجربه کار صرافی نداشتم و اشتباه بزرگی در زندگی‌ام کردم و چوب آن را می‌خورم. اگر بانک مرکزی اسامی این افراد خاص را به من اعلام می‌کرد تلاش می‌کردم این اتفاق نیفتد و سوءاستفاده نشود.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مدیرعامل صرافی بودید چه کسی به شما گفت به این کار وارد شوید؟

متهم پاسخ داد: من گالری نقاشی داشتم و سهامدار چند شرکت بودم. شناختی از بازار نداشتم و آقای جنانی پیشنهاد داد صرافی ایجاد کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه مقدار سرمایه دارید و از چه طریق مجوز صرافی به شما دادند؟

متهم پاسخ داد: 5.1 میلیارد سرمایه دارم و برای اخذ مجوز مستقیم به بانک مرکزی مراجعه کردم.

وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در مورد صرافی نه اطلاعاتی داشته و نه توان این کار را داشته است. متاسفم به چنین فردی که هیچ تجربه و تخصصی نداشته است مجوز صرافی دادند.

سیامک مدیر خراسانی ادامه داد: در مواجهه حضوری افرادی که نام آن‌ها در کیفرخواست آمده، این افراد گفته‌اند میلاد رشیدی را نمی‌شناسیم و ارزی هم دریافت نکردیم.

مدیرخراسانی افزود: ما نیز مانند شما شک و تردیدی نداریم که این ارز در جای خود صرف نشده است، ولی خواهش بنده این است که نمایندگان بانک مرکزی هم در این رابطه به دادگاه دعوت شوند.

وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر قاضی از متهم سید مصطفی جنانی پرسید: آیا اقدامات انجام شده به دستور میلاد رشیدی بوده است؟

متهم پاسخ داد: بدون اجازه رشیدی حتی یک لیوان آب هم نمی‌خوردیم.

قاضی خطاب به متهم سید مصطفی جنانی گفت: آقای رشیدی مدعی است هیچ اطلاعاتی در زمینه ارز نداشته است.

متهم پاسخ داد: مگر می‌شود یک مدیر اطلاعی نداشته باشد؟ ایشان بر کار‌ها نظارت داشته است.

مدیرخراسانی از متهم جنانی پرسید: آیا ارتباط دلالان برای فروش ارز با دستور مستقیم آقای رشیدی بوده است؟

متهم پاسخ داد: بنده عرض کردم که ما بدون اجازه او آب نمی‌خوردیم. بله به دستور ایشان بوده است. از طرفی ما این افراد را به عنوان دلال نمی‌شناختیم. آن‌ها مشتری بودند.

وکیل مدافع متهم گفت: 470 تراکنش مالی به نام افراد بی‌بضاعت به مبلغ 7 میلیون دلار انجام شده است و دلالان اصلا میلاد رشیدی را نمی‌شناسند. بر اساس نامه بانک مرکزی این افراد مشتری تلقی نمی‌شوند و دلال هستند.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه اظهار داشت: در اینجا جای توجه دارد که آقای جنانی چه نفعی می‌برده است. کسی که منتفع واقعی است مدیر عامل است و مدیرعامل قطعا در جریان این موضوع بوده است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از جنانی یکی دیگر از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شده و توضیحات خود را ارائه دهد.

متهم ضمن حضور در جایگاه گفت: رشیدی اغلب در صرافی حضور نداشت اما در پایان روز اسناد را بررسی می‌کرد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از فرشاد جوانیان یکی دیگر از متهمان این پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و در ادامه خطاب به او گفت: بر اساس کیفرخواست مورخ 19 آبان 97 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 28 به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ 21 میلیون و 905 هزار و 360 دلار و تحصیل منفعت به مبلغ 2 میلیارد ریال متهم هستید.

متهم پس از تفهیم اتهام ضمن انکار اتهام منتسب به خود گفت: کلا 40 میلیون دلار گرفته ام. هیچ شیوه نامه‌ای نیز وجود نداشته است و همواره جلوی در مغازه من صف‌های طویل تشکیل می‌شده است. من از بچگی در صرافی بودم و پدر و پدربزرگم نیز صراف بودند.

قاضی ضمن استماع اظهارات متهم خاطر نشان کرد: در گزارشی که در پرونده وجود دارد افراد متعددی هستند که تعداد آن‌ها 8 نفر است که به آن‌ها 4 میلیون و 600 هزار دلار فروخته اید.

متهم اظهار داشت: دلار‌هایی که ما فروختیم خواسته یا ناخواسته به بیرون از کشور رفته و نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داده است.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم سعی داشت با نشان دادن تصایری از صف‌های مردم در مقابل صرافی قاضی را قانع کند که قاضی در واکنش به او گفت: این تصاویر در پرونده‌های دیگر نیز بوده است و از طرفی اگر شما دلار را به متقاضی می‌دادید این صف‌ها ایجاد نمی‌شد.

متهم نیز مدعی شدکرد: من دلار را احتکار نکردم و همه صورت حساب‌ها موجود است وحتی خود بازرس هم از من دلار می‌گرفته است. از طرفی پس از مرگ پدرم، من و برادرم وارد کار صرافی شدیم در حالی که می‌توانستیم مغازه را فروخته و پول آن را در بانک گذاشته و در قبال آن سود‌های کلانی دریافت کنیم.

قاضی در واکنش به بیانات متهم گفت: منتی بر سر ملت نگذارید. شما اگر سود نمی‌کردید دست به این کار نمی‌زدید. از طرفی به شما نباید جواز صرافی داده می‌شد.

در این هنگام نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: شرکت صرافی متهم 61 درصد معاملات را با افراد خاص انجام می‌داده است از طرفی او در اظهارات خود که در کیفرخواست موجود است گفته است که از روی نادانی برخی معاملات را انجام می‌دادم و احساس پشیمانی دارم.

متهم در این خصوص گفت: به خاطر اینکه برای بانک کار کردم پشیمانم.

نماینده دادستان با توجه به اظهارات وکیل متهم توضیحاتی ارائه داد و گفت: ما در بند 8 کیفرخواست نزد بازپرس مواجه حضوری داشته ایم از این 21 میلیون دلار که در کیفرخواست ذکر شده یک خانواده چیزی نزدیک به 4 میلیون دلار به نامشان ثبت شده که صوری بوده است.

وی در خصوص ادعای وکیل و متهم در مورد بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی 100 هزار دلار روزانه سهمیه هر صرافی را مشخص کرده است و به صرافی‌های منتخب اجازه داده تا این مبلغ را در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهند آنچه که هدف بانک مرکزی بوده تثبیت شدن نرخ ارز بوده که محقق نشده است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمد رضا رضایی یکی دیگر از متهمان پرونده خرید و فروش غیر قانونی ارز خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران متهم به مشارکت اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ 14 میلیون و 567 هزار و 830 دلار به صورت صوری و با کارت ملی افراد متعدد و تحصیل منفعت نامشروع به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال هستید.

متهم ضمن انکار اتهام خویش اذعان کرد: بازنشسته بانک هستم و 30 سال خدمت کردم. همه این دوستان به صرافی من می‌آمدند و خرید می‌کردند و صرفا مشتری بودند ویکی از مواردی که همیشه به همکاران می‌گفتم این بود که حتما اسناد را امضا کنند.

نماینده دادستان در این هنگام با حضور در جایگاه گفت: دلایل مربوط به این پرونده متفاوت با سایر پرونده‌ها نیست و بیش از 60 درصد معاملات با افراد خاص بوده و از بانک مرکزی اخطار داشته است.

متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان ادعا کرد: این یک تذکر عمومی بوده است. من کاری خارج از ضوابط بانک مرکزی انجام نداده ام و احراز هویت را درحد توانمان انجام دادیم.

قاضی پس از پایان اظهارات متهم گفت: شما پس از اخطار نیز اقدامات مجرمانه خود را دنبال کردید چه توضیحی دارید؟

متهم گفت: این وضعیت که اکنون بوجود آمده مربوط به صراف‌ها نیست و ناشی از خود بانک مرکزی است و نمی‌دانم چگونه با اتهام اخلال درنظام اقتصادی مواجه شده ام.

قاضی در این باره به متهم گفت: اخلال در نظام اقتصادی در یک بازه زمانی صورت می‌گیرد که نتیجه مجموع فعالیت‌های مجرمانه است.

متهم گفت: بعید می‌دانم 200 نفر بتوانند چنین مشکلی را ایجاد کنند و این مشکل از جا‌های بالاتر ناشی می‌شود.

قاضی خطاب به متهم گفت: میلیارد‌ها دلار به عنوان ارز تثبیت شده به بازار رفته، اما در بازار نیست. بالاسری‌های شما نیز تحت تعقیب قرار دارند و موضوع در حال رسیدگی است اما بخشی از مشکلات معطوف به عملکرد شماست.

وکیل متهم ضمن حضور در جایگاه دفاعیات خود را به محضر دادگاه ارائه داد و گفت: بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارد اما درسال‌های اخیر بدون آموزش و تفهیم به تعداد صراف‌ها اضافه شده است. صراف‌ها نیز به دنبال سود هستند اکنون بانک مرکزی خود شاکی شده درحالی که اول باید خود بانک مرکزی تعقیب شود و بعد به سراغ صراف‌ها رفت.

وی ادامه داد: مبلغی که موکل من در عرض هشت ماه کار در صرافی سود کسب کرده بین 20 تا 30 میلیون تومان بوده است که اکنون باید به خاطر این سود جوابگو باشد. موکل من تحت هیچ شرایطی به دلال چیزی نفروخته و افراد را به عنوان مشتری می‌شناخته است مگر می‌شود 61 درصد به صورت غیر مجاز ارز فروخته شود؟ قطعا این موضوع باید کارشناسی شود.

وی افزود: من اکنون لیستی از حساب‌های موکل دارم و می‌خواهم یک کارشناس آن را بررسی کند و ببیند کدام ردیف از این لیست غیر مجاز است.

وکیل متهم در خصوص ابلاغ اخطار به صرافی متهم بیان داشت: یکبار برای تمام صرافی‌ها به طور کلی اخطار دادند و غیر از آن هیچ اخطاری نداشتند از طرفی بانک مرکزی اعلام کرده بود محدودیتی در خرید ارز وجود ندارد و گفتند که روزانه ارز‌ها را بفروشید. متهم نیز هیچ گونه اعترافی نکرده است که به دلال ارز فروخته است فقط اعلام کرده است که ارز‌ها را فروخته است؛ لذا با توجه به اینکه عناصر مادی و معنوی جرم در خصوص موکل احراز نمی‌شود درخواست برائت وی را دارم.

متهم در پی اظهارات وکیل خود گفت: یکی از دلایل اینکه در سال 97، ارز گران شد، عدم تزریق ارز مداخله‌ای بود؛ چراکه ارز مداخله‌ای از فروردین امسال قطع شد. نماینده دادستان گفتند من تحصیل مال نامشروع کرده ام خواهش می‌کنم که حسابدار بفرستید تا بررسی کند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخن متهم تصریح کرد: اخلال به ظواهر نیست و در حساب‌های بانکی شما هیچ گونه نشانی از مال نامشروع وجود ندارد و نخواهد داشت چرا که مجرمان اقتصادی می‌دانند که به چه نحو عمل کنند تا دست آن‌ها رو نشود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد رضا افضلی در جایگاه حاضر شد.

قاضی اتهامات متهم را مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 17 هزار و 586 دلار بطور صوری و با سواستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد را قرائت کرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم محمدرضا افضلی پاسخ داد: اتهامات انتسابی را قبول ندارم. شرکت صرافی ما از اول زمستان 96 ارز دریافت نکرده است و قیمت هر دلار در آن زمان 4 هزار و 200 تومان بود و در آن موقع هیچ التهاب و نوسانی در بازار وجود نداشت.

وی ادامه داد: همچنین طبق اظهارات متهمین که در کیفرخواست موجود است آن‌ها هیچ کدام من را نمی‌شناسند و در مواجهه حضوری اظهار داشتند که حضورا به صرافی آمدند و با ایستادن در صف اقدام به خرید و امضای فاکتور‌ها کرده‌اند و هیچ رابطه استیجاری و اجاره کارت ملی در کار نبوده است و تمامی اقدامات در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی بوده است.

متهم افزود: صرافی اینجانب تا اول دی ماه 96 اقدام به فروش ارز مداخله‌ای نموده است و تمامی فروش‌ها از شبکه بانکی بوده است.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: نمی‌دانم آقای افضلی مطالبی که پیرامون ادله و اظهارات متهمین و مواجهه حضوری با آن‌ها بیان کردند را از کجا آورده‌اند طبق کیفرخواست فرشید ترکمانی یکی از دلالان این پرونده بیان کرده است که کارت ملی 20 نفر را به صرافی افضلی داده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: کارت‌هایی که فرشید ترکمانی به شما داده است چگونه سر از ثبت سامانه در صرافی شما در آورده است؟

متهم پاسخ داد: شاید از شلوغی استفاده کرده‌اند و آن‌ها را ثبت کرده‌اند. اما اصلا تبانی در کار نبوده است. انگیزه‌ای برای تبانی نداشتم. من چگونه با دلال تبانی کنم در حالیکه سود مشتری واقعی خیلی بیشتر است.

متهم ادامه داد: در مواجهه حضوری 8 نفر را آوردند که 6 نفر گفتند ما خودمان آمده‌ایم و حضورا از صرافی خرید کرده‌ایم و دو نفر دیگر نیز بیان کردند که اصلا بنده را نمی‌شناسند. شما بفرمایید من چه تبانی می‌توانستم با کسی داشته باشم.

نماینده دادستان در این زمینه گفت: متهم در صفحه 93 و 116 کیفرخواست اظهار داشته است «در پرداخت ارز سخت‌گیری نمی‌کردم و امکان دارد کارت‌های ملی این افراد توسط افراد دیگری آورده شده باشد»

متهم پاسخ داد: ما فکر می‌کردیم این ارز مداخله‌ای برای تنظیم بازار است و هرکس می‌آمد به او ارز می‌دادیم و مدارک آن موجود است.

وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر قاضی در دفاع از متهم گفت: صرافی موکلم با توجه به مستندات موجود از تاریخ 11 دی 96 تا به الان تعطیل بوده است و التهاباتی که دربازار وجود داشته مربوط به بعد از این تاریخ است. بنابراین برای موکلم منافعی متصور نبوده است که بخواهد کارت ملی افراد را اجاره کند. از طرفی در مواجهه حضوری هیچ کدام از افراد نمی‌گویند که کارت اجاره کرده‌ایم. اگر ثابت شود موکلم کارت ملی اجاره کرده بنده هیچ حرفی ندارم.

قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.