وی افزود: به همین منظور بانک ملی ایران اقدام به برگزاری حداقل پنج آزمون مجازی برای کارکنان خود کرد که طی آن یک هزار و ۲۰۰ نفر ظرف چهار ماه در این زمینه آموزش های لازم را دیدند.
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با اشاره به اهمیت این آموزش ها اعلام کرد: بزودی همه کارکنان بانک ملی ایران دوره های مقدماتی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، این بانک همچنین در نظر دارد تا در مرحله بعد دوره های تکمیلی مطلوبی را بر اساس استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی برگزار کند.
وی تاکید کرد: کارکنانی که دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، گواهینامه ای را دریافت کرده و برای ادامه کار خود در بخش های مختلف ملزم به داشتن این گواهینامه می شوند؛ به طوری که نداشتن این گواهینامه به معنی ندانستن قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی خواهد بود.
پناهی در پایان گفت: همچنین دو دوره آموزشی ارزی و ریالی برای کارکنان بانک ملی ایران در حال طراحی است که بزودی برگزار می شود.
اکوفارس
