درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب میشوند
منبع خبر / افکارنیوز / گوناگون
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
هادی خانی گفت: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است.
وی افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال میکند تدوین و ابلاغ شاخصها، معیارها و برنامههای اقدام در جهت شناسایی گلوگاههای پولشویی، جرایم منشأ پولشویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر فسادی که اتفاق میافتد ختم به یک پول کثیف یا درآمد نامشروع میشود. مهمترین شیوهای که در دنیا مرسوم است و در قانون کشور مانیز پیشبینی شده این است که اجازه استفاده شخص فاسد از پول کثیف را ندهیم و در این صورت خود به خود انگیزه فساد کاهش پیدا میکند.
خانی بیان کرد: در حوزههایی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، ارتشا و غیره پولشویی اتفاق میافتد. در واقع هر اقدام مجرمانهای که با هدف دسترسی به عواید نامشروع انجام شود ذیل پولشویی قرار میگیرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: برای اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی، دستگاهها و بخشها بر اساس میزان ریسکی که دارند تقسیم بندی شدند. دستگاههایی مثل صنعت بیمه، صنعت بانک، گمرک، مالیات، وزارت صمت و افرادی که با طیف گستردهای از فعالان اقتصادی طرف هستند بر اساس شاخصهایی که مرکز اطلاعات مالی به آنها اعلام میکند رصد جرایم مالی را انجام میدهند. هرجا تمرکز پول باشد مثل نظام بانکی ما اولویت دارد.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۸۰ شاخص شناسایی معاملات مشکوک را به بانکها اعلام کردهایم افزود: نزدیک به ۱۶۰ شاخص ارزیابی عملکرد بانکها را ابلاغ و رتبهبندی بانکها را انجام دادیم و به طور کامل نظام بانکی را در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی رصد میکنیم.
خانی تاکید کرد: بانکهای اطلاعاتی ما در یک سال گذشته کامل شده و سامانههای هوشمند تقاطع گیری هم ایجاد کردیم. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور انجام شد انعقاد یک تفاهمنامه پنججانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیتهای اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات میتواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزهها که استعداد جرایم پولشویی را دارند باشد.
به گفته خانی، امروز بالغ بر ۱۰۰۰ پرونده مبارزه با پولشویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. که یک مفسد اقتصادی میخواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می شود؛ در حالی که قبلا این محدودیتها را نداشت. در حال حاضر هزینه فساد را افزایش دادهایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درباره برنامههای سال آینده اظهار کرد: سال آینده سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین میکنیم و بنا را بر خوداظهاری میگذاریم. بدین صورت که از افراد حقیقی و حقوقی میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. درآمد آنها را از طریق بانک رصد میکنیم اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. بر این مبنا حتما افراد درآمد خود را به صورت واقعی اعلام می کنند.
بیشترین بازدید یک ساعت گذشته
- 3 ساعت پیش کارت های امروز همستر کمبت 25 خرداد 1403 جمعه ظهر
- 31-03-1400 آموزش عثمان دوزی (شفق دوزی) روی مانتو + مدل های دوخته شده شیک
- 9 ساعت پیش فیلم / سحر دولتشاهی از جدایی نالید ! / همیشه زن دوم بود هم در رامبد هم در همایون !
- 20-09-1402 نحوه دریافت فیش حقوقی بازنشستگان نفت در سامانه سما
- 2 ساعت پیش فوری / کارتهای امروز همستر کامبت 25 خرداد / 5 میلیون سکه رایگان بگیرید !
- 3 ساعت پیش ویدئو/ میکس عاشقانه سریال لحظه گرگ و میش
- 2 ساعت پیش داستان پشت پرده همستر چیست؟
- 3 ساعت پیش رونمایی از همسر دنیا مدنی در خارج / خانم بازیگر بالاخره عکس عروسی اش را منتشر کرد !
- 3 ساعت پیش ترمیم حقوق پرسنل سلامت در بودجه 1403 / رایزنی برای افزایش دریافتی اضافهکاریها
- 3 ساعت پیش آسمان صاف همراه با وزش باد برای آسمان تهران
- 3 ساعت پیش حادثه وحشتناک برای 3 دختر مست تهرانی / 5 بامداد با پراید به تریلی زدند!
- 2 ساعت پیش جلیلی: سیاست خارجی باید از فرصتها استفاده حداکثری کند
- 3 ساعت پیش تیپ خنده دار و دهه شصتی یک کودک دهه نودی/ عکس
- 3 ساعت پیش بازگشت پرواز عسلویه به تهران بعد از 20 دقیقه / علت چه بود؟
- 4 ساعت پیش قتلدردناک پسر گمشده در میانکاله ! / خفاش پیر جنازه را در یک شرکت دفن کرده بود !
- 29-06-1401 رنگ آمیزی و نقاشی پونی کوچولوی من جدید و فانتزی برای کودکان
- 3 ساعت پیش دستگیری سارق خانه باغ توسط پلیس در میانه
- 24-02-1403 باب اسفنجی و دوستاش شبیه کدام خوراکی معروف هستند ؟
- 3 ساعت پیش برق مرد خوزستانی در هندیجان را خشک کرد
- 04-09-1397 تعداد مصدومین زلزله به 210 مصدوم رسید/12 پس لرزه ثبت شده
- 3 ساعت پیش عکس/ یوسف تیموری از خودش یک مدل جذاب ساخت!
- 30-02-1399 جذابترین مکانهای توریستی دنیا
- 05-01-1402 20 گیف باب اسفنجی جدید و باحال
- 18-01-1401 31 فیلم از بهترین فیلم های هندی
- 20 ساعت پیش تصویر خجالت آور از سرباز زن اسرائیلی در کنار اسیر فلسطینی
- 2 ساعت پیش یک همای سعادت دیگر در افغانستان یافت شد
- 02-05-1399 توافق روسیه و ترکیه برای تشکیل کارگروه در لیبی
- 2 ساعت پیش اعلام جزئیات بازگشایی جاده چالوس
- 08-09-1397 معاون هماهنگ کننده مرزبانی ناجا: ایجاد تفرقه مذهبی هدف دشمن است
- 15-12-1396 دردسر این زن آمریکایی بدلیل باسن و ران های بسیار بزرگ (عکس)