جزییاتی از فعالیت های مخرب سلطان سکه/ ارتباط با مدیر ارشد بانک مرکزی و...

مرتضی تورک در نخستین جلسه محاکمه وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و باند وی گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب الله متولد 1341 فردی است که سالها در بازار ارز و سکه تهران فعالیت داشته و در سال 71 نیز که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد به عنوان یکی از عوامل دخیل بازداشت می‌شود و مدتی نیز در بازداشت می‌ماند.

تورک ادامه داد: وحید مظلومین بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال 90 و 91 و حوادث اقتصادی آن سال ها به عنوان یکی از ارکان و عوامل اخلال در نظام ارزی ریال 7 ماه در بازداشت می‌ماند و پرونده مهمی در آن سال برای وی تشکیل می‌شود.

این مقام مسئول افزود: طبق پرونده‌ آن زمان ، مظلومین 21 مهر 91 درحال خروج غیرقانونی و فرار از کشور در مرز مریوان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت و در همان روز خانمی به نام ندا بهرامی در فرودگاه دستگیر و مشخص می‌شود این خانم صرافی خود در تهران را در اختیار مظلومین قرار داده بود و مظلومین روزانه یک تا دو میلیون دلار وارد می‌کرد و می‌فروخت.

مظلومین عضو باند "روزچنگ‌ها" با گردش مالی 1000 میلیارد تومانی

تورک گفت: در تحقیقات مشخص می‌شود مظلومین یکی از اعضای باند "روزچنگ‌ها" بوده که اتهام آنها رسیدگی شده و هم اکنون به زندان به سر می‌برند. گردش مالی 4 حساب مظلومین در آن سال بیش از 1000 میلیارد تومان بوده و به ندا بهرامی نیز بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان پرداخت می‌کند. پس از بازداشت نامبرده در آن سال پرونده به دادگاه با وساطت بانک مرکزی و دفاع نابه جا از اقدامات مظلومین منجر به صدور حکم برائت برای مظلومین می‌شود و تلاشهای دادستانی در اعتراض به احکام صادره نیز به نتیجه نمی‌رسد.

ارتباط مدیر ارشد بانک مرکزی با وحید مظلومین

سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی گفت: یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با وحید مظلومین ارتباط تنگاتنگ داشته و در همان زمان وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی کرد که این فرد بعد از بازنشستگی و دایر کردن صرافی خدمات شایانی را به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌کند و هم اکنون نیز تحت تعقیب قرار دارد.

تورک ادامه داد: مظلومین به تمام مسائل حوزه فعالیت و همچنین ضعف های اطلاعاتی و قضایی در جمع آوری اطلاعات و جرم بودن و نبودن اعمال آشنا بود. همین امر منجر شده کارشناسان این پرونده به عنوان یکی از پرونده‌های پیچیده معرفی کنند. در پاییز و زمستان سال گذشته نیز که نوسانات قیمت ارز و سکه در بازار ایجاد شد بانک مرکزی 23 بهمن سال گذشته اسامی اشخاصی که در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد می‌کردند ارائه کرد که در بین این اسامی نام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به چشم می‌خورد.

نقش پسر سلطان سکه

وی افزود: بعد از آن دستورات قضایی لازم از ناحیه دادسرا صادر شد و محمدرضا مظلومین (پسر وحید مظلومین) 25 بهمن 96 در حالیکه مقادیر قابل توجهی حواله‌های غیرمجاز ارزی همراه داشت شناسایی و دستگیر می‌شود. نامبرده پس از بازداشت در اختیار مأموران وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد و در بازجویی ها می‌گوید فقط در سکه حضور داشته و در بررسی حساب های بانکی نامبرده، حساب اعضای فعال در بازار ارز با حساب محمدرضا مظلومین ارتباط تنگاتنگ داشته است.

تورک تصریح کرد: متهم عضو یک شبکه سازمان یافته قاچاق ارز بوده و با راهنمایی و هدایت پدرش و فردی به نام شاهین سیمرغ اقدام به قاچاق عمده ارز می‌کرد. در زمان افتتاح حساب برای فردی به نام شاهین سیمرغ شماره همراه محمدرضا مظلومین به بانک داده می‌شود و تمام تراکنش‌های شاهین سیمرغ به دست مظلومین می‌رسیده است.

استفاده از حساب عمه خانه دار

وی افزود: وحید مظلومین که رهبری این گروه را برعهده دارد همزمان در کنار فعالیت های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به عنوان پوشش مبادرت می‌کند و فعالیت‌های ارزی را با استفاده از حساب های بانکی اقوام و کارگران که به آنها اعتماد دارد انجام می‌دهد.حساب بانکی اقدس مهرافزا عمه همسر خود را که زنی خانه دار و 70 ساله است در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار می دهد و محمدرضا مظلومین با استفاده از حسابهای شاهین سیمرغ نوه اقدس مهرافزا فعالیت می‌کند که تراکنش این حسابها 82 هزار و 100 میلیارد ریال ثبت شده است.

تورک به دستگیری وحید مظلومین در 11 تیر سال جاری اشاره کرد و گفت: وحید مظلومین که می دانست نیروهای اطلاعاتی به سراغ وی می آیند تمام اسناد و ادله جرم را تا جایی که می‌توانسته از بین می‌برد و 20 خرداد سال 97 محمدرضا مظلومین با وثیقه آزاد می شود و هرآنچه در بازجویی ها دستگیرش شده در اختیار پدرش قرار می دهد و هم اکنون نیز متواری است.

وی گفت: وحید مظلومین در جلسات بازجویی می‌گوید از سال 92 به بعد اگر کسی یک دلار به من فروخته یا اگر از کسی یک دلار خریده‌ام رسید بدهند قبول می‌کنم. وی می‌گوید روزانه حداقل 500 عدد سکه طلا به ارزش یک میلیارد تومان که در هفته 7 میلیارد تومان می‌شود در بازار خرید و فروش می‌کرد. فروش سکه ها نیز توسط سه نفر از کارمندانش انجام می‌شده است.

ترک با بیان اینکه وحید مظلومین با محمداسماعیل قاسمی ارتباط کاری داشته ، افزود: سال گذشته در اوج التهابات نواسانات بازار ارز محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اعضای اخلال گر بازار ارز شناسایی و دستگیر شده بود و در بازجویی ها خرید سکه و طلا به نام وحید مظلومین را اعتراف کرده است.